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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 保険会社が提供する商品のマネーロンダリングリスクに対する脆弱性を評価するために通常使用される属性は何ですか? (3 つ選択してください。)

A) 受益者の年齢
B) 流動性
C) 顧客の匿名性または第三者による取引
D) 目的と使用目的
E) 待機期間の長さ

2. ある銀行が顧客に関する召喚状を受け取りました。銀行の金融情報部門は召喚状を確認し、以下の対応を取る必要があります。

A) 取引レビューを実行し、召喚状に完全に応答します。
B) 召喚状の受領を SAR の説明に記載して、疑わしい活動の報告 (SAR) を提出します。
C) クライアントのリスク スコアを調整し、ケースをクローズします。
D) 召喚状をクライアントに通知して、クライアントのアカウントを閉鎖します。

3. 信託会社サービスプロバイダー (TCSP) は次の方法でマネーロンダリングのリスクに対処する必要があります。(3 つ選択してください。)

A) 顧客指示が別の管轄区域にある別のTCSPを通じて提供される場合に、どのような追加の安全対策が必要になるかを検討する
B) 顧客にAMLリスク自己評価を完了し、管轄の金融情報ユニット(FIU)に提出することを要求する
C) 法人の目的、管理者および最終的な実質的所有者の身元を理解するために、顧客から情報を収集し記録する
D) クライアントの取引を処理する際に二重管理と品質保証の実践を確立する
E) TCSPがクライアントの登録役員として行動する根拠を文書化し、その関与の記録を保持する手順を確立する
F) 内部統制を評価するためにクライアントのオンサイト評価を実施する

4. 不動産取引に関連するリスクには以下が含まれます (2 つ選択してください)。

A) 個人名義での購入。
B) 国境を越えた購入。
C) 不動産の真の市場価格を支払うこと。
D) 非融資による購入。

5. 銀行が、明らかな経済的目的のない口座間の送金が繰り返されていることを特定した。これは、マネーロンダリングのどの段階に最も特徴的なか？

A) コレクション
B) 配置
C) レイヤリング
D) 統合

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