ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) : CAMS7日本語

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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 法律事務所は、資金源に関する書類がほとんどないクライアントのために、複雑なオフショア法人構造の設立に携わっています。事務所はクライアントの取引について質問したり、疑わしい行為を報告したりすることはありません。
法律事務所のこの行為に関連する主なマネーロンダリングのリスクは何ですか?

A) 法律事務所は複雑な法的構造の構築を含む日常的な法律サービスを提供しているため、それ以上の精査は不要である。
B) 法律事務所はゲートキーパーとして機能し、複雑な企業構造を通じて違法資金の移動と隠蔽を促進している。
C) 法律事務所は、高リスクの管轄区域の顧客に対する文書作成を最小限に抑えることで手数料を回避している。
D) 法律事務所は、クライアントが法的税金を回避できるよう積極的な税務計画に取り組んでいます。

2. ある金融機関（Fl）の顧客が、Flを装った複数のメールを受け取ったと訴えました。メールには、確認のためにリンクをクリックするか、送金依頼の添付ファイルを開くよう促す内容が書かれていました。添付ファイルを開いた後、顧客は知らないうちに銀行口座から資金が組織的に送金されていたことに気づきました。このシナリオは、どのような種類のサイバー犯罪に当てはまりますか？

A) Spear phishing
B) Pharming
C) SMSishing
D) Vishing

3. 証券業界におけるマネーロンダリングの可能性を示す一般的な指標は次のどれですか?
(2つ選択してください。)

A) 配偶者の死亡に伴い、既存の証券口座に証券を受け取る
B) 証券口座を預金口座のように使う
C) 名義人または第三者が関与する取引に従事する
D) 固定利付証券の満期を許可する

4. テクノロジーは、AML/CFT ワークフローの効率と有効性を次のように高める可能性があります。
(2つ選択してください。)

A) 大量のデータを処理する能力によりバックログを解消
B) 人間の介入を最小限に抑えることでプライバシーの懸念を最小限に抑える
C) アナリストによるフロントエンドでの自動ワンストップ検索を可能にする
D) 反復的なタスクにおける人間の介入を最小限に抑え、データの精度を向上させる

5. 高リスク国に関連する信託会社サービスプロバイダー (TCSP) によってサービスが提供される場合、次のうちどれが即時の金融犯罪リスクの懸念を引き起こす可能性がありますか?

A) ガバナンスフレームワーク
B) 資金の出所
C) 経営体制
D) 資産構造

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